Régimen sancionador de la normativa anti-blanqueo.
…
Continuar leyendo
Régimen sancionador de la normativa anti-blanqueo.
Blanqueo de capitales: el delito del siglo XXI.
…
Continuar leyendo
Blanqueo de capitales: el delito del siglo XXI.
Los despachos de asesores fiscales, contables externos y auditores ante la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
…
Continuar leyendo
Los despachos de asesores fiscales, contables externos y auditores ante la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo